Condenan a ciudadana dominicana en EE. UU. por fraude a programas de desempleo durante la pandemia
Karin L. Contreras recibió una sentencia de 27 meses de prisión tras participar en una red que sustrajo más de medio millón de dólares mediante identidades robadas.
Una ciudadana dominicana de 45 años, identificada como Karin L. Contreras, fue sentenciada este lunes a 27 meses de prisión por un tribunal federal en el Distrito de Columbia, Estados Unidos. La mujer fue hallada culpable de participar en una compleja red de fraude electrónico diseñada para desviar fondos destinados a los seguros de desempleo durante la crisis sanitaria del COVID-19.
Detalles del esquema delictivo
De acuerdo con las autoridades judiciales, Contreras, quien contaba con residencia legal en territorio estadounidense, formó parte de una estructura criminal que operó entre junio de 2020 y marzo de 2021. El grupo utilizaba identidades de terceros para realizar solicitudes fraudulentas ante los programas de asistencia social. El objetivo principal era obtener beneficios económicos que, en total, superaron el millón de dólares en solicitudes intentadas.
El modus operandi consistía en la recepción de tarjetas de débito prepagadas en una dirección postal ubicada en las proximidades del domicilio de la sentenciada en Washington D. C. Una vez en poder de los plásticos, los involucrados procedían a realizar retiros constantes en cajeros automáticos, limitando las transacciones a 1,000 dólares diarios para evitar levantar sospechas. Se documentó que, solo en un periodo de dos semanas en julio de 2020, la mujer logró extraer personalmente 23,000 dólares utilizando una docena de tarjetas obtenidas de manera ilícita.
La jueza federal Beryl A. Howell, además de dictar la pena privativa de libertad, impuso a la condenada dos años adicionales de libertad supervisada. Asimismo, se estableció una orden de restitución por un monto de 551,674.78 dólares, cifra que representa el dinero efectivamente sustraído por la red durante el tiempo que duró la operación ilegal.
La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro condenó el accionar de la imputada, señalando que este tipo de delitos perjudica directamente a las familias que atravesaban dificultades reales durante la emergencia nacional. Pirro destacó que estas acciones no solo representan una pérdida económica, sino que también erosionan la confianza en los sistemas de protección social.
La información sobre esta sentencia fue dada a conocer oficialmente por la Fiscalía Federal, tras una investigación exhaustiva liderada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en conjunto con la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.